贷款董事会决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20xx 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　　一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。

　　同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。

　　同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　战略委员会：

　　提名委员会：

　　薪酬与考核委员会：

　　审计委员会：

　　三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：

　　同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。

　　四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案

　　同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;

　　同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;

　　同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年;

　　同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。

　　五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。

　　同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加

　　上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格

　　证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。

　　上海股份有限公司董事会

　　六月二十七日