深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 第一届2011年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会2011年第八次会议通知于2011年12月1日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2011年12月9日在股份公司会议室以现场及结合通讯方式召开,会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（独立董事范直清先生因身体原因无法参加会议）。本次会议由董事长黄昌华先生主持。公司部分高管列席了会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购常州凤市通讯设备有限公司70%股权》的议案；
针对《关于收购常州凤市通讯设备有限公司70%股权》的公告全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。除缺席一名独立董事外，其余两名独立董事及保荐人中航证券均对此议案发表了同意意见。
经表决，该项议案同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会》的议案。
鉴于上述议案需提请股东大会审议，故董事会一致同意于2011年12月26日（星期一）在股份公司会议室召开2011年第四次临时股东大会会议，股会大会的会议通知全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，该项议案同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司
董事会 2011年12月09日
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