福瑞股份：独立董事关于相关事项独立意见的公告 2010-02-25

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 独立董事

关于相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上[2009]201号）等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、公司独立董事关于公司2009年度关联交易事项的独立意见 公司2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

二、公司独立董事关于2009年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；

2、截止2009年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

3、除子公司及联营企业外，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

三、公司独立董事关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司独立董事关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见

中准会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

五、公司独立董事关于许玉林先生辞去公司独立董事的独立意见

许玉林先生自担任公司独立董事以来，较好完成了独立董事的工作，但由于2010年度许玉林先生的本职工作日益繁忙，无法再担任公司独立董事一职，同意许玉林先生辞去独立董事一职。

六、公司独立董事关于独立董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 公司上市后，独立董事及高级管理人员承担更多的责任，并且需要通过更多的努力工作实现经营目标。调整独立董事及高级管理人员的薪酬，有利于调动独立董事及高级管理人员的积极性，更充分地发挥独立董事及高级管理人员的作用，使独立董事及高级管理人员更加努力地为公司服务，从而有利公司持续快速健康发展。因此，我们同意公司董事会提议拟将独立董事的年度薪酬由2.5万元/年调整为5万元/年（含税），并给予公司董事长480万元的高级管理人员年薪授权，由董事长根据各位高级管理人员的工作内容和重要性进行分配，并将公司年度经营业绩与高级管理人员的薪酬充分挂钩。

以下无正文，为内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 独立董事关于相关事项独立意见的公告

独立董事：王晓良 胡俞越 黄志斌 程明亮

二○一○年二月二十五日

特此公告！

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 董 事 会

二○一○年二月二十五日