广东鸿图科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年4月6日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2011年4月15日下午2：00在广东鸿图一楼会议中心召开，会议应出席董事9人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长朱伟先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一一年度第一季度报告》。
季报的详细内容见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。
独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了专项意见。 议案的详细内容见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。
本议案尚需经股东大会审议通过后方可实施。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为高要市“教育基金千万行活动”捐资助学的议案》。
同意公司为高要市“教育基金千万行活动”捐助人民币100万元。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年5月6日上午10点召开二〇一一年第一次临时股东大会，详细内容见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn披露的《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十六日
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