作者机构： [1]中国人民银行成都分行,四川成都610041 [2]西南财经大学,四川成都610074
出版物刊名： 西南金融页码： 29-31页年卷期： 2011年 第2期
主题词： 反洗钱 类型研究 反洗钱监测体系
摘要：金融行动特别工作组（FATF）作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研究并出台类型研究报告,并依此指导和评估各国的反洗钱工作。本文通过研究FATF2009年10月发布的《证券业洗钱和恐怖融资研究报告》,运用《报告》成果对我国现行证券业反洗钱监测体系进行分析评估,提出了完善建议。
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