证券代码：300035
证券简称：中科电气 公告编号：2010-027
湖南中科电气股份有限公司
关于第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）于2010年8月18日在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第十七次会议。公司于2010年8月7日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长余新主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议<2010年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2010 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2010 年半年度报告》及其摘要对外报出。
湖南中科电气股份有限公司《2010年半年度报告》及其摘要刊登于中国证监会制定的创业板上市公司信息披露网站上，《2010年半年度报告摘要》同时刊登于2010年8月20日《证券时报》上。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于审议<关于中国证监会湖南监管局对公司现场检查的整改报告>的议案》
公司监事会同意董事会制定的《关于中国证监会湖南监管局对公司现场检查的整改报告》。《关于中国证监会湖南监管局对公司现场检查的整改报告》具体内容刊登于中国证监会制定的创业板上市公司信息披露网站上。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十日
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