丽江玉龙旅游股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
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丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年1月7日以通讯方式发出通知，于2011年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议表决并通过如下决议：：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区的议案》；根据丽江高端休闲度假酒店市场的发展情况和丽江和府皇冠酒店开业以来的经营情况，公司拟在丽江和府皇冠酒店东侧建设精品客房接待区，该项目将延续丽江和府皇冠酒店的高端品质，建设80间左右客房和小规模的接待、休闲、餐饮设施，从而扩大酒店客房规模，使之与酒店会议、餐饮等公共设施接待能力的配比更加合理，保持酒店的市场竞争优势。
该项目占地11542平方米,规划总建筑面积7530.3平方米，接待规模约80间客房，项目预计固定资产投资12,865万元。项目拟由公司设立的全资子公司——丽江和府酒店有限公司负责实施，该项目计划用两年时间建成投入运营，预计2012年底该项目投入运营。项目建设资金将由公司自筹解决。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2011年 1月15 日
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