沈阳机床股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第五届监事会第八次会议的通知于2010年3月7日以电子邮件形式发出,会议于2010年3月17日在公司主楼V1-03会议室召开。会议应到监事5人，出席5人。会议由监事会主席张之中先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、审议《公司二○○九年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 二、审议《公司二○○九年度报告及年报摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 监事会年度报告审核意见如下：
（1）公司2009 年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各
项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。
（2）公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司2009 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，立信大华会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （4）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益。
三、审议《公司二○○九年度利润分配方案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司二〇一〇年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 五、审议《公司二〇一〇年日常关联交易报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 六、审议《公司内部控制自我评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会审议并通过了《内部控制自我评价报告》，形成如下专项意见：
按照国家相关法规和证券监管部门的要求，公司结合生产经营的实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。公司内部控制制度得到有效地贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
七、审议重新制定《监事会议事规则的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 监事会议事规则内容详见2010年3月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议《关于会计差错更正的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
上述1、3、4、5、7、8议案需提交2009年股东大会讨论通过。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年三月十七日
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