工作方案
一、对项目需求的理解 .................................................................................. 1
（一）构建清晰的母子公司经营管理关键事项权责分配体系 ...................... 1 （二）探索适宜的项目管理业务流程，实现各环节合法合规、记录完备、责任可追溯的管控目的 .................................................................................. 1 （三）明确流程执行主体和监管职责，细化项目管控标准 ......................... 1 二、项目操作思路 ......................................................................................... 1
（一）按照房地产项目的一般开发规律和步骤，梳理项目全生命周期管控流程 ............................................................................................................... 1 （二）针对集团公司各部室和子公司最新职责定位，梳理母子公司对关键事项的权责分配问题 ...................................................................................... 1 （三）研读项目管理规范和法律法规等合规要求，整理出各关键事项适宜（最低/最优）的管理标准 ................................................................................. 1 （四）将适宜的管理标准细化成对应规章制度及操作表单 ......................... 1 三、项目计划安排 ......................................................................................... 2 四、项目人员分工 ......................................................................................... 2 五、项目成果【示例】 .................................................................................. 3
（一）项目全生命周期管理 ........................................................................ 3 （二）关键事项权责分配体系 .................................................................... 4 （三）项目管理规范手册 ........................................................................... 5
项目管理体系规范
工作方案
一、对项目需求的理解
（一）构建清晰的母子公司经营管理关键事项权责分配体系
1、哪些重点事项由集团公司把握和监控？ 2、这些受监管事项流程线上各部门承担什么职责？
（二）探索适宜的项目管理业务流程，实现各环节合法合规、记录完备、责任可追溯的管控目的
1、梳理项目全生命周期流程；
2、研读业务各环节的管控要求与规范标准（即，所谓的“红线”）； 3、建立相互制衡、闭环管理的监控体系。
（三）明确流程执行主体和监管职责，细化项目管控标准
1、在母公司的监管下，规范各子公司的执行标准； 2、通过管理制度和表单，细化具体操作要求及内容； 3、通过具体职责分工和执行痕迹，方便内外部监督与检查。
二、项目操作思路
（一）按照房地产项目的一般开发规律和步骤，梳理项目全生命周期
管控流程；
（二）针对集团公司各部室和子公司最新职责定位，梳理母子公司对
关键事项的权责分配问题；
（三）研读项目管理规范和法律法规等合规要求，整理出各关键事项
适宜（最低/最优）的管理标准；
（四）将适宜的管理标准细化成对应规章制度及操作表单。
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项目管理体系规范
工作方案
三、项目计划安排
项目 阶段 阶段一 主要工作内容 梳理项目全生命周期管控流程，明确经营管理各环节关键监管事项。 进度计划 主要涉及 客户人员 集团领导及审计部负责人 9月18日前 界定各部室及子公司的职责分工，结合具体事项的风险点，明确各自的把阶段二 控或操作要求。 依据：法律法规、内控规范、行业标准、最佳实践及集团特点等。 细化管控流程，进行工作步骤分解与阶段三 职责要点描述，制定管理标准、编制规章制度及规范手册。 集团公司各部10月23日前 室及子公司相关负责人 集团公司各部11月27日前 室及子公司关键岗位人员
四、项目人员分工
项目组人员 阶段一 阶段二 阶段三 工作阶段及负责人 阶段负责人：1、负责对应阶段的任务分工及进度安排； 2、制定相应工作标准和格式规范等要求； 3、负责对应阶段项目组成员工作表现考核。 负责人职责 项目负责人：1、项目事项总体把控，对项目质量、进度负总责； 2、协助分阶段负责人进行任务分工、工作标准与规范制定； 3、对项目组成员月度工作表现进行考核、打分。 2
项目管理体系规范
工作方案
五、项目成果【示例】
（一）项目全生命周期管理
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项目管理体系规范
工作方案
（二）关键事项权责分配体系
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项目管理体系规范
工作方案
（三）项目管理规范手册
第一部分 总体说明 1 总则 1.1 项目管理手册的意义 1.2 项目管理手册的适用范围 1.3 项目管理手册编制原则 1.4 项目管理手册的编制依据 1.5 项目管理手册框架 1.6 手册术语 2 项目管理组织 2.1 项目组织结构 2.2 部门相关工作职责描述 2.3 相关岗位职责描述第二部分 过程管理 3 项目前期管理 3.1 概述 3.2 建设项目投资与建设计划 3.3 建设项目可行性研究与立项 3.4 建设工程前期报建流程3.5涉及的法律、法规、规章及内部管理办法 4 勘察设计管理 4.1 概述 4.2 勘察、测量管理 4.3 设计管理 4.4 设计变更管理 4.5 相关文件 5 招标管理 5.1 概述 5.2 勘察设计招标管理 5.3 监理招标管理 5.4 施工招标管理 5.5 工程标段划分管理 5.6 工程实施部门工程量清单审核要点 5.7 相关文件 6 合同管理 6.1 概述 6.2 合同管理的工作流程 6.3 合同签订流程说明 6.4 合同执行流程说明 6.5 合同变更流程说明 6.6 非施工合同的价款支付 6.7 工程索赔管理 6.8 合同争议解决 6.9 合同解除 6.10 合同收尾管理 6.11 合同审查工作要点说明 6.12 相关文件 7 施工过程管理 7.1 概述 7.2 对施工单位、监理的管理 7.3 施工前管理 7.4 进度控制 7.5 质量控制 7.7 费用管理 7.8 质量安全文明管理 7.9 相关文件 8 竣工验收及移交 8.1 概述 8.2 专项验收流程说明 8.3 竣工验收流程说明 8.4 竣工备案流程说明 8.5 竣工移交流程说明 8.6 工程竣工工作要点说明 8.7 竣工验收档案管理 8.8 竣工验收管理依据 9 项目管理总结评价和项目后评价 9.1 概述 9.2 项目总结评价流程 9.3 项目后评价流程 9.4 项目总结评价工作要点 9.5 项目后评价工作要点 9.6 项目总结评价和后评价涉及的法律法规第三部分 全面职能管理 10 全面造价管理 10.1 概述 10.2 策划及设计阶段 10.3 招标阶段 10.4 施工阶段 10.5 竣工及后评价阶段 10.6 工程计量与支付 10.7 工程竣工结算 10.8 工作要点说明 10.9 相关文件 11 全面质量管理 11.1 概述 11.2 质量管理策划 11.3 质量管理控制 11.4 持续改进 12 全面进度管理 12.1 概述 12.2 项目进度计划的管理 12.3 项目进度的控制 12.4 项目进度管理的技术与工具简介 13 物资采购管理 13.1 概述 13.2 采购计划的管理 13.3 战略采购的控制 13.4 集团采购的考核第四部分 辅助管理 14 全过程（HSE）管理 15 文档管理附录1：记录表单附录2：管理流程 5
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