鉴于______________________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定投资__________万元，资金从企业上年利润中解决；
二、__________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加；
三、项目开展时间初步确定__________个月，从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
___________________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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