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立案需要哪些证据才能处理诈骗案件?

2022-05-14 来源:好走旅游网

诈骗罪立案需提供身份证、聊天记录、转账信息等证据。如果涉及跑路网站骗局,还需提交相关网站信息和被骗公司认证。诈骗罪构成要件包括侵犯财物所有权、使用欺诈手段骗取较大数额财物、具备刑事责任能力的自然人作为主体,并具有非法占有财物的故意。

法律分析

诈骗罪立案需要提供的证据要包含:

1、受害者本人身份证;

2、聊天记录、订单等截图;

3、转账银行卡,转账记录并盖章;

4、如果是被跑路网站所骗,需要提交该网站的网上信息截图,如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。

诈骗罪的构成要件如下:

1、客体要件,侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益;

2、客观要件,往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;

3、主体要件,主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;

4、主观要件,在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

拓展延伸

诈骗案件的证据收集与处理要点

在处理诈骗案件时,证据的收集和处理是至关重要的。为了确保案件能够立案并得到有效处理,以下是一些关键要点:

首先,需要收集与诈骗案件相关的各种证据,包括但不限于银行交易记录、电子邮件、短信通讯、电话录音、证人证言等。这些证据可以帮助揭示犯罪嫌疑人的意图、行为和受害人的损失。

其次,对于电子证据,需要确保其完整性和可靠性。这包括采取适当的技术手段来获取、保留和分析电子证据,以确保其不被篡改或损坏。

此外,还需要进行证据的分析和整理工作。这包括对证据进行细致的审查和评估,以确定证据的可信度和相关性。同时,需要将证据按照法律要求进行分类、整理和保存,以备将来的审查和呈堂证供。

最后,在处理诈骗案件时,需要遵循相关的法律程序和规定。这包括确保证据的合法性和合规性,以及遵循适当的程序来保护受害人的权益。

综上所述,诈骗案件的证据收集与处理是一个复杂而关键的过程。只有通过合法、全面和可靠的证据收集和处理,才能确保案件能够得到有效立案和处理,以维护社会公平正义。

结语

诈骗罪立案,需提供受害者身份证、聊天记录、转账银行卡及记录,并提交被骗网站截图、公司介绍、媒体报道、资格认证。构成要件包括侵犯财物所有权、欺诈骗取数额较大财物、具有刑事责任能力的自然人、直接故意非法占有。证据收集需全面,包括银行记录、邮件、短信、电话录音、证人证言等,保证完整性和可靠性。同时进行细致审查、分类整理和合法保存,并遵循法律程序保护受害人权益。只有如此,才能确保案件得到有效处理,维护社会公平正义。

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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