公司员工涉嫌诈骗怎么办

一、公司员工涉嫌诈骗需分两种情况处理，直接参与者按诈骗罪处罚，提供帮助者视主观明知而定；二、诈骗案受理需满足条件，公安机关审查后批准立案；三、诈骗的犯罪构成要件包括主体、主观、客体和客观要件。

法律分析

一、公司员工涉嫌诈骗怎么办

公司员工涉嫌诈骗需要区分两种情况：

1.直接参与公司犯罪活动的员工，比如在涉嫌非法吸收公众存款或者集资诈骗的案件中，负责开拓业务，与投资者签订合同的业务经理，这部分人员要按照诈骗罪来处罚。

2.不直接参与公司犯罪活动的员工，只是为公司的犯罪活动提供了帮助，是否构成犯罪，关键看主观上是否明知公司的经营模式，如果证据可以证明对公司的经营模式存在主观明知，那么是可能会构成犯罪的（如果是单位犯罪，也很可能会不构罪）。

二、诈骗案受理就可以立案吗

诈骗案并不是受理就可以立案，立案是需要满足条件的，公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

三、诈骗的犯罪构成要件

诈骗有以下四个犯罪构成要件：

1.主体要件

本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

2.主观要件

本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

3.客体要件

本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。

4.客观要件

本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。

结语

针对公司员工涉嫌诈骗的情况，需要区分两种情况。一是直接参与公司犯罪活动的员工，应按照诈骗罪来处罚。二是为公司犯罪活动提供帮助但未直接参与的员工，是否构成犯罪要看其是否明知公司的经营模式。对于诈骗案的立案，公安机关需经审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任，并经上级批准方可立案。诈骗罪的构成要件包括主体要件、主观要件、客体要件和客观要件。行为人必须有直接故意、非法占有公私财物的目的，并通过欺诈手段骗取数额较大的财物，使被害人财产受到损害。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。