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**村镇银行 2021年案件防控重点工作支配
为进一步加强我行的案件防控工作，切实防范各种案件事故风险，顺当完成年内“零案件”工作目标，特对2021年案件防控重点工作支配如下： 一、案防工作目标
（一）加强风险源头治理。要接着保持案防工作高压态势，充分关注案件风险变更的新趋势新特点，重视风险警示并实行防范限制措施；建立与我行相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险；强化我行业务条线管理，推动业务条线部门防案控案的专业化、规范化；提高内控和案防工作中的执行力，构建案防长效工作机制。 （二）重视风险苗头治理。充分发挥各部门的监督检查职能，确保对重点风险监控始终做到心中有数，并能够适时实行针对性管理措施，确保风险早发觉、早报告、早处置，对案件风险要打早打小打苗头。
（三）抓好问题整改落实。对内外部检查发觉问题存在整改不到位、应付式整改、整而不改等状况，必需对整改措施必需逐条落实，
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编号： 时间：2021年x月x日 学无止境 页码：第2页 共5页 绝不允许在整改上打折扣、搞变通和应付交差。对屡查屡犯、整改不力的部门和个人，我行将实行惩罚措施，以保证案防工作的有效性，确保全行不发生案件。
（四）严格落实问责制度，对于案件防控工作不力而导致发生案件的部门和个人，我行将依据内部管理制度的案件问责标准规定，对发案的相关责任人进行问责。 二、案防工作基础
（一）加强案防工作组织领导。我行案防工作实行“一把手”负责制，行领导要切实负起案防工作领导责任，充分相识当前严峻的案防形式，对案防工作目标任务逐项分解落实，督促各条线管理部门充分履职，建立起层层案防工作责任制度。
（二）推广应用案防基础工具。接着抓好支付密码器推广和“五十个严禁”、以及违规积分管理这“案防三大工具”的运用，从客观上努力减小案件发生的概率。 （三）落实案防信息报送制度。要严格依据银监分局案防工作要求，精确填报本机构案防统计信息报表，并有针对性地开展案防工作。
（四）开展对员工的案防学问教化。我行要加强对员工的案防学问培训，利用各种会议或召开特地的案防工作会对员工进行教化，引导员工树立正确的从业观和价值观，不断提高我行的整体案防水平。
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编号： 时间：2021年x月x日 学无止境 页码：第3页 共5页 （五）开展业务领导讲案防活动。要开展分管业务领导讲案防活动，让分管业务的领导给分管部门员工上一堂案防课，从而形成“人人讲案防，事事防风险”的良好氛围。
（六）开展案防分析汇报会。要坚持定期组织各条线、各部门负责人召开案防工作专题会，重点分析我行当前面临的主要风险，制订和增加整改措施，防范风险隐患。各部门汇报本部门案防工作，汇报内容包括案防工作开展状况、目前存在的主要问题和形成缘由、以及风险防控措施等。 三、案防工作任务
（一）实行案防工作制度。依据银监会制订的《银行业金融机构案件工作方法》，我行要抓紧落实该工作方法，在规定时间内完成自评工作，风险评估要做到真实精确，在银监局现场督导时，供应评估工作相关佐证材料，以确保评估工作真实有效。
（二）加强柜面业务风险防范。2021年案防工作将重点进行突击检查，主要检查业务主管授权、业务印章及重空凭证交接保管及现金尾箱管理等风险易发点。
（三）加强银行结算账户管理。全行要加强结算账户开户资料的审核和保管，严格运用支付密码器，坚持热线查证。加强对银企对账、反交易及错账冲正交易业务的风险限制。
（四）紧盯现金业务关键环节。对“现金调拨及核算管理，押运安保措施和查库次数”等问题多发环节，必需引起足够重视，进一步
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编号： 时间：2021年x月x日 学无止境 页码：第4页 共5页 加强日常管理，增加监督检查频率，彻底解决薄弱环节。
（五）重视自助设备平安管理。对自助设备的“要是密码保管、淹没卡处理、长短款处理、清装钞操作、自助设备查库以及监控设施维护”等方面至少支配一次全面排查，防止出现不规范现象。 （六）加大员工行为排查力度。在员工异样行为排查以及“九种人”排查的基础上，今年要加大对重点人员的排查力度，将以为一些浮于纸面的排查工作落实到实处，是排查取得实质性的效果。 四、案防工作主要措施
2021年，全行将进一步加大案防工作开展力度，具体有以下措施：
（一）组织全行案防工作培训。今年，全行将接着开展案防学问驾驭培训，支配至少一个季度召开一次案防专题工作会，进一步强化全行员工的案防意识和实力。 （二）开展案防“突击检查”。今年，全行将对案件易发环节进行突击检查，检查内容包括各类存款管理、金库管理、柜员尾箱管理、自助设备管理、业务授权管理等操作风险内容。对检查发觉问题，将刚好督促各部门进行整改落实。
（三）建立各部门的案防学习检查制度。全行各部门依据统一支配，按月组织本部门开展业务和案防学问学习，对本部门的基本规章制度执行状况、员工对操作风险防控学问和技能的学习驾驭状况、金融学问宣扬状况、对操作风险防范的物防和技防设施进行检查，并
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编号： 时间：2021年x月x日 学无止境 页码：第5页 共5页 将部门的案防学习和检查状况按月报送风险管理部。
（四）做好《案情通报》的转发工作。今年我行接着将银监会、!!银监局下发的《案情通报》转发各个部门，并督促部门员工和负责人细致组织学习和比照检查，同时针对通报的案情，增加措施，防止出现类似案件。
（五）落实案防工作报表制度。今年我行将接着落实专人负责案防相关报表的报送工作，精确填报相关基础数据，做好报表的复核工作，确保报送工作有效开展。 /
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