1目的
为了加强中国核工业华兴建设有限公司国内工程事业部XX分公司制度管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，结合分公司实际情况，特制定本细则。 2适用范围
本程序适用于分公司党委（总支）会、经理办公会、党政联席会等。本程序具有强制性，各相关部门、单位必须严格执行本程序规定。 3参考文件及规范
―《国内事业部三重一大决策管理程序》（HXDPD-GP-DI-001) 4职责
4.1分公司党委书记/党总支书记、经理
分公司“三重一大”决策程序实施细则”的主要责任人，对决策的落实负主要领导责任。
4.2分公司领导班子其他成员
对分公司“三重一大”的决策落实负直接领导责任。 4.3分公司纪委书记
对分公司“三重一大”决策程序实施细则执行的监督工作负主要领导责任。 4.4分公司综合办公室
―负责组织编制、修订及解释本细则。
―负责对分公司“三重一大”决策程序实施细则执行情况进行监督检查。
―负责监督、指导、检查下级单位“三重一大”决策程序实施细则的制定、执行情况。
文档
―负责党委会、经理办公会的会议通知和会议材料的收集、整理和分发。
―负责党委会、经理办公会决定事项、过程、参与人及其意见、结论等内容的详细记录、会议纪要整理并存档备查。
―负责按规定向上级管理机构报告有关决策情况。 ―负责督办决策事项的执行情况。
―负责重要人事任免等相关“三重一大”事项前期准备及资料提供。 ―负责重大事项决策中党委会相关议题收集及资料准备。 4.5分公司运营部
负责市场开发、项目投标等相关“三重一大”事项前期准备及资料提供。 4.6分公司财务部
负责大额度资金使用等相关“三重一大”事项前期准备及资料提供。 4.7分公司其它部门
负责完善本部门业务程序，相关业务流程应符合“三重一大”决策程序实施细则。 5决策原则 5.1依法决策
决策必须符合党的方针政策、国家法律法规，保证决策的合法合规。 5.2科学决策
决策前必须加强调研论证和相关咨询工作，完善决策机制，健全议事规则，增强决策的科学性、务实性和高效性，减少决策失误。 5.3民主决策
必须充分发扬民主，深入开展调研，广泛听取意见，依据决策机构的职责和议事规则、
集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。 5.4集体决策
必须由参与决策人员依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定。 5.5保密决策
对决策和会议未通过的事项、限定范围内的事项、属于分公司秘密的事项，不得泄露。 6决策的主要范围
“三重一大”事项的主要范围包括：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用，具体内容见《XX分公司“三重一大”决策事项清单》（附件1）。 6.1重大决策事项
主要指按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国有企业国有资产法》和其它有关法律法规、党内法规等相关规定，应当由分公司经理办公会、党委会决定的事项。 6.2重要人事任免
主要是指分公司直接管理的人员的职务调整和奖惩事项。 6.3重要项目安排
主要指在对分公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。 6.4大额度资金使用
是指超过由事业部所规定的分公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。 7决策程序
分公司可通过党委会、经理办公会等形式对“三重一大”事项进行集体讨论，按照相
关议事规则做出决策。
7.1“三重一大”事项决策前必经程序
7.1.1调查研究，提出方案。由分公司分管领导组织，相关部门或单位参与，必要时可成立专门调研组，形成调研报告，提出决策备选方案。
7.1.2充分沟通，征求意见。应事先征求相关单位、部门和人员的意见，充分协商沟通。对涉及面广、与员工利益关系密切的事项，应通过工会组织或职代会形式听取职工的意见和建议。
7.1.3法律审核。重大决策事项、重大项目安排、大额度资金使用事项在提交会议决策前，涉及法律风险事项的按公司法律事务部相关规定，报请公司法律事务部出具法律意见书，审查相关事项是否合法以及有无法律风险。
7.1.4材料准备。会议材料应按照相关议事规则提前送达出席和列席会议的人员。包括决策备选方案和说明材料、可行性研究报告、论证评估报告、法律意见书等。 7.2重要人事任免的决策程序
7.2.1民主推荐。按照组织程序，选拔任用领导干部，原则上需经民主推荐，提出考察对象。
7.2.2酝酿。在考察、上会讨论决定或决定呈报拟任用人选前，应充分酝酿。根据拟任人选的职系和岗位情况，分别在党政主要领导、分管工作领导、组织人事部门负责人中进行酝酿，必要时应征求考察对象所在单位、部门领导的意见。
7.2.3考察。对酝酿提名的考察对象，经会议研究通过后报事业部。按照事业部干部管理程序属于分公司考察的,由综合办公室牵头组织考察，并形成考察意见。
7.2.4讨论决定。对拟提拔干部的考察意见，应在分公司党委会上讨论决策。讨论通
过后，按照干部管理权限下发任免文件。 7.3重要项目安排的决策程序
7.3.1由有关单位和职能部门、分管领导或党政主要负责人提出意见； 7.3.2有关职能部门组织调研，进行可行性研究与论证；
7.3.3分管领导听取职能部门调研和可行性论证情况汇报，并提出具体意见； 7.3.4根据所要决策问题的内容，召开相应形式的会议讨论决定。 7.4大额度资金使用的决策程序
7.4.1由有关部门提出资金的使用意向、额度。
7.4.2由分管领导负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见。
7.4.3根据资金使用意向、额度，按照规定权限，召开相应形式的会议集体研究决定。 7.5决策相关要求
7.5.1分公司召开决策“三重一大”事项的会议，必须保证出席会议的有决策权的人员不少于总数的三分之二。
7.5.2分公司决策“三重一大”事项应当按照少数服从多数的原则。必要时可采取记名投票进行。赞同票超过半数的，方能形成决议。投票表决时，党政主要负责人或其他相关领导应简要说明会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容。
7.5.3对于因故未出席的应出席人员，也可以书面形式表达意见，决策过程中记录在案。决策后应将决策结果以会议纪要等形式告知所有应参会人员；对于应参会而未参会人员，如有不同意见可直接向总经理/党委书记反映，但必须坚决执行集体做出的决定、决议。
7.5.4在决策“三重一大”事项的会议上，出席会议人员应当充分讨论，对决策事项逐个发表意见，明确表示“同意”、“不同意”或“弃权”等意见，并说明理由、记录在案，
承担相应的决策责任。讨论时，主要领导或直接提议者最后总结发言。
7.5.5会议决定多个事项时，应逐项研究决定。对意见比较一致的议题，形成会议决定；对讨论中存在严重分歧或发现有重大问题尚不清楚的，一般应当推迟做出决定。
7.5.6在决策“三重一大”事项的会议上，可根据议题内容，视情况邀请业务部门负责人和专家等列席会议。列席人员可就讨论的议题发表意见和建议，但没有表决权。 7.6回避制度
落实回避制度。符合回避制度规定范围的人员，在形成“三重一大”事项集体决策时，应当回避。
7.6.1在“三重一大”事项决策过程中，决策事项有涉及出席人员本人、配偶、子女或可能影响公正决策的其他关系人的内容，应当回避。
7.6.2对重要人事任免进行表决时，按照有关回避表决的规定执行。
7.6.3回避分为自行回避与告知回避。参与决策的人员或列席人员可由本人提出申请要求回避，也可由组织直接决定通知其回避。 8.决策执行
8.1“三重一大”决策做出后，必须严格执行，个人无权改变集体决议。如有不同意见，可以保留或者向上级反映；但在没有做出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。
8.2“三重一大”决策事项由领导班子成员、职能部门根据分工和职责组织实施；遇有分工和职责交叉的，由主要领导明确一名班子成员牵头，分公司领导按照分工组织实施。负责执行决策的部门或单位应制定实施方案，明确责任领导、责任单位（部门）及责任人，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。对实施过程中可预见及已发生的风险，执行部门应及时向分公司领导汇报并制定相应的预案措施。
8.3决策做出后，会议组织部门应及时填写《“三重一大”决策事项情况表》（见附2）留存。须向上级主管部门报告的事项，应及时向事业部相关主管部门报告决策情况。 9监督检查
9.1分公司关于本细则执行情况应积极配合事业部纪委、纪检监察室、法务与审计核算部等部门的监督检查。
9.2分公司纪委书记（纪检委员）、综合办和纪检监察人员对分公司范围内的三重一大制度执行负有监督责任，应当将“三重一大”决策程序实施细则的执行情况作为对分公司、管理部领导班子成员考察、考核的重要内容以及任免、经济责任审计的重要依据。 9.3领导班子成员执行“三重一大”决策程序实施细则的情况，作为领导人员经济责任审计的重点内容，作为领导班子民主生活会、领导人员述职述廉的重点内容，自觉接受监督和民主评议。 10责任追究 10.1责任追究范围
参与决策的人员应当对“三重一大”会议的决策承担责任。对决策失误的责任人，按照权力和责任相统一的原则，进行责任追究。违反“三重一大”集体决策程序，有下列情形之一的，追究有关人员责任：
―个人擅自决定“三重一大”事项的； ―违反“三重一大”决策程序的；
―未深入调查研究、科学论证而盲目决策的； ―不遵守、不执行集体决策的；
―执行决策后对发现的、可能造成的损失，不采取补救措施的；
―不按照规定向上级单位报告有关事项的； ―泄露公司秘密或者国家秘密的； ―其它应当追究责任的情况。 10.2责任追究依据
对违反本细则的行为，依照《中国共产党纪律处分条例》等进行问责和追究纪律责任；给公司造成经济损失的，依照《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、公司《工程项目重大经济损失责任追究管理程序》等承担经济赔偿责任；违反规定获取的不正当经济利益，予以责令退还。 11附则
11.1工程管理部应根据本细则的具体内容和要求，结合本单位实际，按照管理权限，制定本单位贯彻落实“三重一大”决策程序的实施细则，并报上一级纪检监察机构审核、备案。 11.2工程管理部应严格执行公司、事业部和分公司相关管理程序。在履行本单位“三重一大”事项决策程序前，涉及需要上级事先批准或同意的事项，必须事先征得上级的批准或同意。
11.3《XX分公司“三重一大”集体决策制度执行办法》同时废止。 12附件
附件1：XX分公司“三重一大”决策事项清单 附件2：“三重一大”事项决策情况记录表
附件1：XX分公司“三重一大”决策事项清单 类型 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 具体事项 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级指示、决定的主要措施、方案。 研究分公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设的规划，党内重要制度、规定的制定、修改和废止。 讨论决定党委年度工作计划、总结、请示、报告等重要事宜，审定向所属党组织发布的重要指示、决定、通知、通报等文件和党员代表大会的工作报告。 组建、调整分公司下设组织机构以及解散方案。 分公司经理部人员职责分工的重大调整。 制定分公司基本管理制度。 制定分公司企业文化建设中的重大方案。 协调处理涉及上级部门、业主和地方关系的重要事宜。 讨论审议工会、共青团等提请党委审定的问题。 听取工会、共青团等工作报告，审批工代会、团代会等会议的方案。 审定工会、共青团等岗位的设置、主要负责人的推荐、增补、调整和审批。 推荐新引入合作方及合作方案。 分公司年度经营指标的分解及考核。 分公司生产经营工作中分包退场处理、解除合同等处理争议额100万元及以上的相关问题。 责任部门 决策 形式 党委会 经理办公会 党委会 党委会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 党委会 党委会 党委会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 类型 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重要人事任免 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策事项 重大决策具体事项 质量、安全事故的处理方案。 分公司的年度财务预算方案、决算方案。 分公司项目兑现审计报告。 责任部门 决策 形式 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 党委会 经理办公会 经理办公会 党委会 党委会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 党委会 党委会/经理办公会 经理办公会 分公司机关人员年度绩效奖金、质量安全奖等奖金分配方案。 聘任或者解聘外部专家意见。 研究制定分公司人力资源规划、年度招聘计划。 研究制定加强分公司干部队伍建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施。 制定分公司员工外部人均1万元以上的培训方案，内部单次10万元以上的培训方案。 预算外特殊性教育培训。 落实分公司党内评优评先事宜。 研究下属党组织的设置、调整和撤销建议；党委（党总支）会、党员代表大会的筹备工作等。 研究分公司须上报事业部法律事务相关事项。 分公司招标采购的分包工程价格调增金额较大，须报请事业部批准的事项 分公司所属管理部年度绩效指标分解 研究分公司范围内党风、党纪工作的重大问题和对违法违纪党员、干部的处理、不合格党员的处置的建议和决定。 工程项目发生重大经济损失的，对直接责任者和主要领导责任者处理意见。 重大亏损项目处理方案。 类型 事项 具体事项 责任部门 决策 形式 工程项目投标标的在8千万元人民币以上的工程项目、战重大项目安排 略性工程项目和工程垫资在1000万元以上的或者存在严重亏损隐患的项目。（安装分公司工程项目投标标的在3千万元人民币以上的工程项目、战略性工程项目和工程垫资在400万元以上的或者存在严重亏损隐患的项目。） 重大项目安排 重大项目安排 重大项目安排 重大项目安排 分公司所承建项目的协调、安排，确定管理团队事宜，重大物资、设备安排。 单个劳务（含专业分包）合同总额超过3000万元或者存在重大风险的劳务定标。 固定资产投资计划、调整计划。 项目合同履行过程中的重大变更 计划外因生产经营活动需要支出的款项，单笔超过20万元的。 大额度资金使用 单笔80万以上定金、押金。 单笔5万以上员工借款。 单笔500万元以上对外付款。 大额度资金使用 大额度资金使用 重要人事任免 重要人事任免 重要人事任免 预算外其他重大支出。 其它需要领导班子讨论决定的大额度资金的使用。 向事业部推荐分公司副经理、经理助理、分公司部门正副职、管理部经理、党支部书记、管理部副经理、党支部副书记、管理部经理助理人选，现任人员的调整报告。 分公司部门副职的提拔经过事业部同意后进行考核，考核结果分公司会议讨论通过后聘任。 分公司工会负责人的推荐，分公司团委书记的任命，各管理部工会负责人的选拔。 党委会 党委会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 经理办公会 党委会 类型 重要人事任免 重要人事任免 具体事项 向事业部上报的后备干部库。 分公司根据管理范围内员工、相关单位做出重大贡献进行奖励的，一次性或年度累计个人奖励在1万元人民币以上、集体奖励在10万元人民币以上的（人均奖励金额1万元以上）（建设公司和事业部制度另有规定的除外）。 分公司对管理范围内员工、相关单位违规违纪做出警告以上行政处分、经济处罚在扣罚年度奖金（含一次性奖金和兑现奖等）或经济处罚达到月工资额20%以上的。 责任部门 决策 形式 党委会 经理办公会 重要人事任免 经理办公会
附件2：“三重一大”事项决策情况记录表 时间 参会人员 缺席人员 主办部门（单位） 决策形式 地点 事项类别 主持人 记录人 决 策 议 题 决 策 内 容 决 策 结 果 填表说明： 1.“事项类别”填写重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作中的一项； 2.“决策形式”填写党委会、经理办公会等； 3.“决策议题”填写“三重一大”事项的具体内容；
4.“决策内容”填写决策过程中个人发表意见的情况，投票表决等情况； 5.“决策结果”填写集体讨论后的意见。 6.此表由综合办公司填写后存档备查。
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