深圳诺普信农化股份有限公司 募集资金2010年度使用情况的专项报告
一、募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2010]170号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年3月9日采用非公开发售方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票1,850万股，每股面值1元，每股发行价人民币31元。截止2010年3月10日，本公司共募集资金573,500,000元，扣除发行费用35,361,000元，募集资金净额538,139,000元。上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字[2010]022号验资报告确认。
截止2010年12月31日，公司对募集资金项目累计投入139,184,604.63 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币36,938,066.08元；于2010年3月1日起至2010年12月31日止会计期间使用募集资金人民币102,246,538.55元；本年度使用募集资金102,374,538.56元。截止2010年12月31日，募集资金余额为人民币401,561,341.32元（其中有260,000,000.00元用于补充公司流动资金）。
截止2010年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 宁波银行深圳分行营业部 73010122000376078 上海银行深圳龙岗支行 0039291003001247618 85,000,000 2,919.71 活期 121,000,000 49,049,589.64 活、定期 102,000,000 29,774,987.73 活、定期 94,039,000 26,602,120.61 活、定期 农行深圳宝安支行营业部 41-019400040026610 中信银行东莞分行 7448000182200129381 1
农行成都温江支行营业部 22-850101040024579 合 计 - 136,100,000 36,131,723.63 活、定期 538,139,000 141,561,341.32 - 注：截止日余额中尚有260,000,000.00元用于补充公司流动资金。 二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司和保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)分别和中国农业银行深圳宝安支行、上海银行深圳龙岗支行、宁波银行深圳市支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行成都温江支行签署了《募集资金三方监管协议》,专户仅用于募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途。公司以存单方式存放募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。
公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
募集资金总额 报告期变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否承诺投资项目和超募资金投向 已变更项目（含部分变更） 承诺投资项目 西南环保型农药制剂生产基地项目 山东10,000吨/年除草
否 否 13,610 12,100 13,610 312.84 12,100 1,053.64 募集资金调整后承诺投资投资总总额 额(1) 本年度投入金额 53,813.90 0.00 0.00 0.00% 本年度投入 募集资金总额 已累计投入 募集资金总额 10,237.46 13,918.46 截至期截至期末投资项目达到末累计进度额(2) (4)＝(2)/(1) 7.74 2011年12正在建% 月31日 设中 10.652011年12正在建是 是 否 否 预定可使期 投入金（%）用状态日本年度实现的效益 是否项目可行达到性是否发预计生重大变效益 化 119.98 1,288.92
剂项目 东莞水溶肥料生产项目 农药新产品新剂型研发及登记项目 补充营运资金项目 否 9,403.90 9,403.90 17.90 3 1,789.15 1,279.86 % 月31日 设中 是 否 19.032011年12正在建% 月31日 % 月31日 设中 12.552011年12正在建设中 达到 否 10,200 10,200 1,279.86 是 否 否 8,500 8,500 8,506.88 8506.8100.082010年68 % 月30日 25.86% — 是 否 承诺投资项目小计 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预— 53,813.90 53,813.910,237.413,918.0 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 46 — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 53,813.90 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 32.60% — — — — — — — — — — — — — — — — 53,813.910,237.413,918.0 6 46 计收益的情况和原因注释1 （分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他无 情况 报告期内不存在此情况。 报告期内不存在此情况。 报告期内不存在此情况。 报告期内不存在此情况。 注释2 注释3 无 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户和补充公司流动资金。 注释1：一方面通过对公司和子公司现有生产设备、生产工艺的不断改造、改进，使公司和子公司产能有了较大提高；另一方面为顺应国家对环保型农药产品政策的相关要求。公司因此适当调整了各生产项目和农药新产品新剂型研发及登记项目的募集资金使用计划，主要募集资金使用将在2011年实施。
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注释2：2010年3月17日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。截至2010年3月10日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为36,938,066.08元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以36,938,066.08元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,938,066.08元。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了立信大华会计师事务所有限公司对非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了鉴证，鉴证结论为：诺普信公司董事会《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。
注释3：2010年3月17日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过26,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。本次补充流动资金使用期限计划自2010年4月7日公司2009年股东大会批准之后起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户，截止2010年10月12日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计26,000万元全部如期归还并存入公司募集资金专用账户。
2010年10月27日，公司第二届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过26,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。本次补充流动资金使用期限计划自2010年11月16日公司2010年第四次股东大会批准之后起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
2、首次公开发行股票募集资金项目情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2008]96号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2008年1月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.95元。截至2008年1月31日止，本公司共募集资金298,500,000.00元，扣除发行费用20,400,000.00元，募集资金净额
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278,100,000.00元。
截止2008年1月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所于2008年1月31日出具的“深华验字[2008]12号”验资报告验证确认。
截止2009年12月31日，募集资金项目之一的“农药新剂型工程技术研发中心建设项目”中的产品研发登记投入尚未使用完毕（其余项目已完成），截止2010年6月30日，该项目已使用完毕，情况如下：
单位：（人民币）万元 截至期是否已变承诺投资项目 更项目（含部分变更） 募集资金调整后承诺投资投资总总额 额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 末累计截至期截至期投入金末投入项目达到末累计额与承额(2) 金额的＝(2)-(1) 农药新剂型工程技术研发中心建设项目 合计 否 5,529.2102.512010年56,734.00 5,393.66 5,393.66 572.57 135.61 7 % 月31日 5,529.2102.512010年56,734.00 5,393.66 5,393.66 572.57 135.61 7 % 月31日 达到 是 进度(4)＝预定可使期 投入金诺投入（%）用状态日差额(3)(2)/(1) 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 否 - - - - 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
2011年4月6日
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