阳基集团组织权责手册确认版

编号：ZZGK-ZZQZ-01 版本：A/0

集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理中审计监展中心程中心服中心理中心心察中心下属战人公开拓设工营客略力司财务管发展计程销服运资理部部部部部部部营源部部开发行拓政审法展管计务中理部部心部总经理设计工程中心总经理营销客服中心总经理财务管理中心总经理决策层企业管理中心总经理审计监察中心总经理阶段编码管理事项主责部门董事长助理专战业略决投董总策资事裁委委长员员会会备注6.1文件管理发文：公司红头文件，公司品牌宣传文件（含新闻稿件），面向政府、合作方和土地方承诺、保证等文件（仅6.1.1行政管理部指对回复公文形式及公司对外公关方面的影响的审批，所涉及事项内容的审批按事项内容管理权责审批）收文：需回复意见对公司经营有影响的文件（仅指对回复公文的审批，所6.1.2行政管理部涉及事项内容的审批按事项内容管理权责审批）6.1.3其它收发文6.26.2.1印章管理已审批的合同、协议、公文、材料设备核价单等相关部门行政管理部行政管理部①▲②●相关部门参与①▲①▲②●相关部门经办，所涉及事项按事项审批权限审批①①②②③●●6.2.2劳动合同集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理中审计监展中心程中心服中心理中心心察中心下属战人公开拓设工营客略力司财务管发展计程销服运资理部部部部部部部营源部部开发行拓政审法展管计务中理部部心部总经理①②决策层设计工程中心总经理营销客服中心总经理财务管理中心总经理企业管理中心总经理③阶段编码管理事项主责部门审计监察中心总经理董事长助理专战业略决投董总策资事裁委委长员员会会备注以公司名义对外重要函件（包括对外6.2.3承诺函、重要工作联系函、重要法律行政管理部函件）以公司名义对外一般函件（包括项目技术工程函件；报批报建的申请、报6.2.4告、说明等；常规性工作联系函；介行政管理部绍信；员工在职证明；项目催款函、催告函等）6.2.56.36.3.16.4公司/分子公司设立、变更、注销等资料危机事件管理重大危机事件管理（危机事件信息的行政管理部◎收集、处理跟踪）档案管理行政管理部◎行政管理部②●▲③●相关部门人员发起,部门负责人审核①◎③④●①②③●▲相关部门视需要参与6.4.1档案密级设置①●②②③●①由个人/部门提出申请6.4.2查阅/借阅/复印公开档案、内部资料行政管理部6.4.3查阅/借阅/复印秘密级以上档案行政管理部③●①由个人/部门提出申请集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理中审计监展中心程中心服中心理中心心察中心下属战人公开拓设工营客略力司财务管发展计程销服运资理部部部部部部部营源部部开发行拓政审法展管计务中理部部心部总经理②①决策层设计工程中心总经理营销客服中心总经理财务管理中心总经理企业管理中心总经理③②阶段编码管理事项主责部门审计监察中心总经理董事长助理专战业略决投董总策资事裁委委长员员会会备注6.4.4查阅/借阅/复印绝密级以上档案6.4.5档案销毁6.5办公用品及其他低值易耗品管理行政管理部行政管理部④③●●6.5.1办公用品/低值易耗品配置标准6.5.2预算内办公用品/低值易耗品购买6.5.3预算外办公用品/低值易耗品购买6.66.6.16.6.26.6.3固定资产管理（含IT类固定资产）固定资产购置（金额≤5千）（含计划、预算、合同审批事项）固定资产购置（5千＜金额≤1万）（含计划、预算、合同审批事项）固定资产购置（1万＜金额≤5万）（含计划、预算、合同审批事项）行政管理部行政管理部行政管理部◎▲③①●②②●①由个人/部门提出申请，部门负责人审核④●①由个人/部门提出申请，部门负责人审核行政管理部行政管理部行政管理部需求部门发起申请，财务管理部审核，行政管理部负责人审批须发起部门提出申请①需求部门发起申请，行政管理部负责人审核，财务管理部审核，财务管理中心总经理审核，企业管理中心总经须发起部门提出申请①理审批需求部门发起申请，行政管理部负责人审核，财务管理部审核，财务管理中心总经理审核，企业管理中心总经须发起部门提出申请①理审核，总裁审批集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理中审计监展中心程中心服中心理中心心察中心下属战人公开拓设工营客略力司财务管发展计程销服运资理部部部部部部部营源部部开发行拓政审法展管计务中理部部心部总经理设计工程中心总经理营销客服中心总经理财务管理中心总经理决策层企业管理中心总经理审计监察中心总经理阶段编码管理事项主责部门董事长助理专战业略决投董总策资事裁委委长员员会会备注6.6.4固定资产购置（金额＞5万）（含计划、预算、合同审批事项）行政管理部行政管理部财务管理部需求部门发起申请，行政管理部负责人审核，财务管理部审核，财务管理中心总经理审核，企业管理中心总经须发起部门提出申请①理审核，总裁审核，董事长审批●●◎相关部门发起申请①，企业管理中心审核经办财务部组织企业管理中心及相关部门进行须使用部门提出申请①须使用部门提出申请①6.6.5固定资产领用6.6.6固定资产盘点6.6.76.6.8信息化管理6.7固定资产处置（灭失、报废、变卖，行政管理部金额≤5万）固定资产处置（灭失、报废、变卖，行政管理部金额＞5万）信息化管理行政管理部使用部门/行政管理部使用部门/行政管理部使用部门提出申请、财务管理中心审核，企业管理中心审核，总裁审批使用部门提出申请、财务管理中心审核，企业管理中心审核，总裁审核，董事长审批6.7.1信息系统建设规划6.7.2信息系统项目立项6.7.3信息系统权限设置①①②②②③③④●③●●专题会议讨论确定◎相关部门参与①相关部门发起备注：按审批的顺序分为①-⑩，其中标①的为发起部门，●为最终审批部门或人员，◎代表“参与”，▲代表“备案”