东华能源股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
根据《公司法》及本公司章程有关规定，东华能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议通知于2010年1月10日通过电子邮件、电话等方式通知各位董事，会议于2010年1月22日在公司南京管理部会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，会议由周一峰董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司章程》和有关规定。
经与会董事审议，表决通过如下议案：
关于《公司向相关银行申请不超过3.3亿银行综合授信额度》的议案
因公司经营业务需要，董事会同意向公司相关合作银行申请共计不超过3.3亿元人民币综合信用授信额度（包括流动资金和开立信用证的额度），其中：1.9亿元为原有额度继续申请，1.4亿元为新增额度申请。上述银行额度的用信方式均为信用。具体情况如下：
1、公司向招商银行张家港支行申请综合信用授信额度0.5亿元，用于企业流动资金周转，时间一年。
2、公司在华夏银行南京分行原有综合信用授信额度1.5亿元，即将到期，现同意向华夏银行南京分行继续申请不超过1.8亿元人民币综合信用授信额度，用于企业流动资金周转，时间一年。
3、公司向民生银行南京分行原有综合授信额度0.4亿元，即将到期，现同意向民生银行南京分行申请不超过1亿元的综合信用授信额度，用于企业流动资金周转，时间一年。
同意： 7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
东华能源股份有限公司董事会 二〇一〇年一月二十二日
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