管理评审控制程序

体系支持文件

文件编号：生效日期：版 次：管理评审控制程序

GR-QP001 拟定： 2009/03/01 审核： A/0 批准：

程序文件: 文 件 编 号 版 本/修 改 生 效 日 期 页 码 GR-QP001 A/0 2009-03-01 第1页/共5页 管理评审控制程序 1.目的：

确保本公司质量管理体系符合《ISO9001国际标准》及既定的品质政策，并归属权责实施于各管理 阶层中。

2.范围：

在公司实施的质量管理运作系统中，有关品质政策/品质目标/组织架构/管理职掌功能、质量体系文件之制、修、废及管理代表评审作业之规定均属之.

3.权责：

3.1总经理/管理代表：负有本公司质量管理体系成败之直接责任. 3.2总经理：品质政策之制定与颁布/承诺、全员参与.

3.3品质目标:品管部提供资料,各部门负责人参与制定,管理代表审查总经理核准. 3.4总经理:主持召开管理评审会议,对体系运行作总体评价,提供改进所需资源.

3.5管理代表：发管理评审会议通知,汇总收集评审所需资料,编写管理评审报告,适当时代总经理召

开管理评审会议.

3.6相关部门:准备评审所需资料并准备提问. 3.7品质政策、目标宣传：文控中心/各部门. 3.8公司全体员工：品质政策、目标了解与维持.

4. 定义：

4.1管理评审：最高管理者必须按计划之时间间隔评审质量管理体系，以确保持续之适宜性、充分性

和有效性。

5.作业内容：

5.1管理责任作业流程图（见附件一） 5.2 管理责任:

5.2.1品质政策:夺标公司品质政策由各部门负责人根据本厂的实际情况研究探讨,总经理核准颁

布执行,品质政策内容参见《质量手册》.

5.2.2品质目标：每年年度结束前，由管理代表拟定下一年度公司整体品质目标，各部门根据公

司整体目标制订各部门品质目标,提议管理审查会议,经总经理或管理代表核准后,作为公司执行品质政策依据.

5.2.3 质量体系文件之制、修、废作业：公司之质量体系文件（包含质量手册、程序文件、作业

指导书类及各种标准与记录）在确认产品品质服务 与现状需求不符合时，得依《文件管

程序文件: 文 件 编 号 版 本/修 改 生 效 日 期 页 码 GR-QP001 A/0 2009-03-01 第2页/共5页 管理评审控制程序 制程序》制、修、废规定予以执行，以维持质量管理体系之有效性、适合性及充分性.

5.2.4 组织与权责:

5.2.4.1 夺标公司组织架构图 5.2.4.2 品管部组织架构图

5.2.4.3其它单位之组织架构图(见《职务说明书》)

5.2.5 管理代表之派任与权责:

5.2.5.1 管理代表由总经理以管理代表任命书的形式直接指派.

5.2.5.2 管理代表确保质量管理体系依照ISO9001国际标准建立实施和维持. 5.2.5.3 统筹质量管理体系与各部门的联系、协调以及解决其中的冲突. 5.2.5.4 向总经理报告质量管理体系的绩效及查核各部门改善的方案. 5.2.5.5 组织内部品质稽核会议,召集管理审查会议. 5.2.5.6 在整个公司内促进客户的要求意识的形成. 5.2.5.7 对外机构(辅导公司、认证公司等)的联络窗口. 5.2.6 管理审查:

5.2.6.1 管理审查作业流程图(见附件二)

5.2.6.2 每年定期(至少一次)或不定期由管理代表召开管理审查会议,由总经理或管理代表汇

整后,同《管理评审通知》一并发行.

5.2.6.2.1 定期:每年集中式全厂内审后1-2个月内管理代表召开管理审查会议.

5.2.6.2.2 不定期:当公司组织发生变更或总经理宏观策划时,由管理代表召开管理审查会

议.

5.2.6.2.3 配合定期或不定期管理审查会议,以督促质量管理体系确实执行(参阅《内部品质

稽核管制程序》).

5.2.6.3 管理审查会议讨论之内容如下： 5.2.6.3.1 内部及外部审核的结果.

5.2.6.3.2 检讨与评估品质政策及目标之达成.

5.2.6.3.3 检讨与评估质量管理体系架构及内容之可行性、适合性. 5.2.6.3.4 矫正与预防措施有效性检讨.

5.2.6.3.5 客户抱怨处理及客户满意度之检讨分析. 5.2.6.3.6 上次会议中决议事项的执行事项. 5.2.6.3.7 公司组织变更.

程序文件: 文 件 编 号 版 本/修 改 生 效 日 期 页 码 GR-QP001 A/0 2009-03-01 第3页/共5页 管理评审控制程序 5.2.6.3.8 公司组织内所需资源充分性及适用性检讨. 5.2.6.3.9 公司品质政策与品质目标变更及公司临时议题. 5.2.6.3.10 员工建议.

5.2.6.3.11 可能会影响到产品质量的事项.

5.2.6.4 与会人员针对以上项目逐项讨论，由文控文员予以记录,管理代表负责在会后编制《管

理评审报告》，交总经理核准.报告应至少包括以下项目： a.对体系是否充分、有效、适宜作出判断 b.公司的质量管理体系的资源是否充分作出判断 c.各部门针对项目讨论的结果

5.2.6.5如在会议中提到相关事项需进一步改进,则由管理者代表发出《矫正措施要求单》交由

相关单位执行纠正,具体执行按《纠正预防措施管制程序》进行.

6. 相关文件:

6.1《质量手册》 6.2《文件管制程序》 6.3《职务说明书》 6.4《品质记录管制程序》 6.5《内部品质稽核管制程序》 6.6《矫正预防措施管制程序》

7. 使用表单:

7.1《管理评审报告》 7.2《矫正措施要求单》 7.3《签到表》 7.4《管理评审通知》

程序文件: 文 件 编 号 版 本/修 改 生 效 日 期 页 码 GR-QP001 A/0 2009-03-01 第4页/共5页 管理评审控制程序 附件一: 管理职责作业流程图 权责单位 相关文件/表单 各部门负责人 《质量手册》 品质政策制订 核 准 总经理/董事长 《质量手册》 公司全员参与 《质量手册》 承 诺 管理代表 《质量手册》 公司整体目标 公司全员参与 《质量手册》 部门目标 核 准 总经理 《质量手册》 各单位 实施目标 管理代表/总经理 《质量手册》 公司组织架构图 品管部 《职务说明书》 品管部组织架构图 管理审查 职务说明书 人事命令 管理代表/总经理 《质量手册》 资源鉴定 管理代表/总经理 核 准 实 施

程序文件: 文 件 编 号 版 本/修 改 生 效 日 期 页 码 GR-QP001 A/0 2009-03-01 第5页/共5页 管理评审控制程序 (附件二） 管理审查作业流程图 权责单位 相关文件/表单 管理代表/总经理 管理代表/总经理 不定期管理 定期管理 管理审查会议 管理代表/总经理 审查会议 审查会议 会 议 通 知 总经理/管理代表 管理评审通知 /文控文员 讨 论 内 容 相关参会人员 签到表 相关单位 执行情况检讨 会 议 记 录 文控中心 会议记录 会议决议事项 保 存 总经理/管理代表 矫正措施要求单 文控中心 矫正及预防报告 各部门经理 跟踪改善 文控中心 效果确认 文控中心 保 存