银联对POS收单业务的风险控制管理及预警规则，有谁简单告知一下。专业点的哦
发布网友
发布时间：2022-04-23 08:53
共3个回答
热心网友
时间：2023-10-08 23:05
1.根据你刷卡选择的商户pos，如果他是一个个体工商不属于批发类型，你刷个5W以上就可能触发风险。2.信用卡中心对持卡人的卡做限额，你却不知道，在pos上连续刷卡，也会有风险调单。3.一台pos连续刷卡 4.整额刷出 5.营业时间外刷卡。。。很多很多 自己注意吧
热心网友
时间：2023-10-08 23:06
一般来说根据机子的流水和重复刷卡情况，以及刷卡时间段，你这台机子的流水占整个时间段流水的比例比如在晚上12点，大部分都没有什么交易的时候，你的机子突然刷了一大比钱，这种就会被系统记录了，然后人工核查你的全部流水，基本就跑不掉了追问恩恩 你说的很有道理，准备采纳！
除了这些 容易被银联发现···还需要注意别的吗
追答基本上最重要的就是流水的控制，每个月的流水最好能平均一点。还有就是尽量选用费率高的机子，因为手续费对于银联来讲就是收入，对于商户而言，手续费低的当然更加有利可图，但是对于银联来讲，更喜欢费率较高的机子，相对来说就查得比较松
热心网友
时间：2023-10-08 23:06
刷卡交易都是从银联的平台走的，而风险监测具体规则很多，在后台数据库有专门的检测算法的。具体的涉及保密，应该没人会冒着查水表的风险告诉你吧。
