怎么判断银行转账为洗钱罪
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发布时间：2024-10-24 02:49
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热心网友
时间：2024-11-09 04:46
洗钱犯罪的主要行为方式为，通过诸如银行转账之类的隐蔽手段来伪装、蒙蔽非法所得的来源及其本质，使得这些资金似乎具备了合规合法的外衣。判定是否构成本罪的重要依据在于，资金链条中是否体现出如下几个典型特征：如极其频繁或者数额巨大的交易；与账户持有者的常规经济活动存在明显偏离；或者是试图逃避监管部门的监控，以及隐藏实际受益人的身份信息。除此之外，行为人必须明确知晓所涉资金的来源属于非法渠道。
